Proteção de lavagem de dinheiro nos casinos online
A Comissão Europeia aumentou o nível de risco para a sua classificação mais elevada de sempre para o branqueamento de dinheiro através do jogo online. A autoridade tem apelado à redução do limiar da diligência devida para prevenir atividades criminosas nos casinos online. A Comissão Europeia realiza múltiplas avaliações de risco supranacionais para determinar as preocupações de financiamento do terrorismo e branqueamento de capitais em vários sectores por parte da União Europeia. A edição de 2022 é a terceira avaliação após as edições de 2017 e 2019 da UE.
“Em muitos estados-membros, os operadores de jogos de azar online desenvolveram um bom nível de autorregulação e avaliação de risco, embora a sua cooperação com as autoridades competentes e unidades de informação financeira pudesse ser melhorada”, de acordo com a UE. “Os operadores acreditam que não obtêm orientações claras sobre como lidar adequadamente com os riscos, considerando, em particular, a falta de informação financeira sobre relatórios de transações suspeitas”.
As novas medidas provêm de várias recomendações feitas pela Comissão Europeia para os Estados da UE. As recomendações mais notáveis incluem o seguinte:
- Promover um limiar inferior de ganhos devido à diligência dos clientes (o limiar actual é de 2.000 euros).
- Sessões regulares de formação para agentes de conformidade e pessoal de empresas de jogo online.
- Implementação de uma regra segundo a qual os clientes só podem ter uma conta numa marca de jogo online.
Com estas recomendações, a Comissão Europeia espera reduzir as actividades criminosas nos actuais e novos casinos online.
Segurança para os jogadores e casinos
É por isso que é importante jogar em casinos licenciados!
Para que os sites sejam considerados casinos legais em Portugal, é necessária uma licença para eles. As licenças mais comuns para casinos online são de países como Malta, Gibraltar, Reino Unido, Curaçau e Portugal. Ou incluir os seus organismos competentes, como Malta Gaming Authority (MGA), Curacao e-Gaming, Comissão de Controlo de Jogos de Alderney e Uk Gambling Commission (UKGC).
Todos os casinos recomendados pela nossa equipa são licenciados e devidamente auditados pela entidade reguladora (SRIJ)– Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos Portugal. Este é o organismo que coordena e superintende a atividade do jogo, detendo poderes de controlo, inspeção, regulação e sancionatórios em Portugal.
Este órgão é integrado no Instituto do Turismo de Portugal, I.P. e garante toda a segurança para as casas de apostas, jogadores e também para o Estado. Casinos online com uma licença válida para atuar dentro de Portugal são os regulamentados pelo SRIJ.
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